A.繳款對(duì)象異常,由第三人代繳保費(fèi) B.單位通過(guò)購(gòu)買(mǎi)團(tuán)體保險(xiǎn)的方式,為少數(shù)成員購(gòu)買(mǎi)高額保單,然后退保并將退保金轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶 C.投保標(biāo)的價(jià)值與投保人財(cái)務(wù)狀況明顯不符 D.退保保費(fèi)支付對(duì)象與原保費(fèi)繳納人不是同一人
A.全面檢查 B.專(zhuān)項(xiàng)檢查 C.行政調(diào)查 D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
A.《反洗錢(qián)法》 B.全國(guó)人大常委會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)反恐怖工作有關(guān)問(wèn)題的決定》 C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》 D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》