A.全面檢查 B.專項檢查 C.行政調查 D.非現(xiàn)場監(jiān)管
A.《反洗錢法》 B.全國人大常委會《關于加強反恐怖工作有關問題的決定》 C.《金融機構反洗錢規(guī)定》 D.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.《反洗錢調查封存清單》期滿后 B.封存48小時后,未接到繼續(xù)封存通知的 C.按照《解除封存通知書》后 D.保險業(yè)金融機構根據(jù)實際判斷不需繼續(xù)封存的