單項選擇題

中國人民銀行、公安部、國家安全部三部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（[2014]第1號令）的主要依據(jù)是（）。

A.《反洗錢法》
B.全國人大常委會《關(guān)于加強(qiáng)反恐怖工作有關(guān)問題的決定》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

你可能感興趣的試題

單項選擇題

對反洗錢調(diào)查中已封存的文件、資料、保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)強(qiáng)化保管措施，避免受到自然或人為的毀損、破壞，嚴(yán)禁任何人員擅自啟用或改動，在何種情況下可正式解除封存。（）

A.《反洗錢調(diào)查封存清單》期滿后
B.封存48小時后，未接到繼續(xù)封存通知的
C.按照《解除封存通知書》后
D.保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)實際判斷不需繼續(xù)封存的

單項選擇題

以下關(guān)于保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢調(diào)查中資料反饋要求的說法錯誤的是（）。

A.保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按通知規(guī)定的時限和渠道，及時向調(diào)查組局面反饋調(diào)查結(jié)果
B.保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對反饋資料的真實性和完整性負(fù)責(zé)
C.如遇特殊情況，確實無法按照反饋，或無法調(diào)取資料的，保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時與調(diào)查人員聯(lián)系，口頭說明情況
D.保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢部門應(yīng)建立配合開展反洗錢調(diào)查的登記制度，登記配合開展反洗錢調(diào)查的信息及反饋信息

中國人民銀行、公安部、國家安全部三部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（[2014]第1號令）的主要依據(jù)是（）。

你可能感興趣的試題

對反洗錢調(diào)查中已封存的文件、資料、保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)強(qiáng)化保管措施，避免受到自然或人為的毀損、破壞，嚴(yán)禁任何人員擅自啟用或改動，在何種情況下可正式解除封存。（）

以下關(guān)于保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢調(diào)查中資料反饋要求的說法錯誤的是（）。

中國人民銀行、公安部、國家安全部三部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（[2014]第1號令）的主要依據(jù)是（）。

對反洗錢調(diào)查中已封存的文件、資料、保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)強(qiáng)化保管措施，避免受到自然或人為的毀損、破壞，嚴(yán)禁任何人員擅自啟用或改動，在何種情況下可正式解除封存。（）