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國際結(jié)算是國際間清償債權(quán)和債務(wù)的貨幣收付行為,是以貨幣收付來清償國與國之間因經(jīng)濟(jì)文化交流、政策性和事務(wù)性的交流所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)。
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多項(xiàng)選擇題
實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時,調(diào)查組到場人員應(yīng)當(dāng)出示()
A.中國人民銀行執(zhí)法證
B.身份證
C.反洗錢調(diào)查通知書
D.工作證
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多項(xiàng)選擇題
反洗錢培訓(xùn)應(yīng)針對以下不同對象提供分層次的培訓(xùn)()
A.新員工
B.一線人員
C.中高級管理人員
D.反洗錢崗位人員
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