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多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)培訓(xùn)應(yīng)針對(duì)以下不同對(duì)象提供分層次的培訓(xùn)（）

A.新員工
B.一線人員
C.中高級(jí)管理人員
D.反洗錢(qián)崗位人員

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多項(xiàng)選擇題

在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）履行反洗錢(qián)義務(wù)。

A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.宣傳、培訓(xùn)制度

多項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別是金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的第一道關(guān)口，客戶身份識(shí)別的基本原則是（）

A.真實(shí)性
B.有效性
C.權(quán)威性
D.完整性

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