你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

客戶身份識別制度中的“受益人”也稱（）

A.受益權(quán)人
B.實(shí)際受益人
C.最終受益人
D.實(shí)際控制人

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)反洗錢的要求，經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存每個客戶的賬戶資料和交易記錄，包括（）

A.賬戶資料包括客戶開立賬戶時用于核實(shí)客戶身份所登記的資料等，自銷戶之日起至少5年
B.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等自交易記賬之日起至少5年
C.賬戶資料包括客戶開立賬戶時用于核實(shí)客戶身份所登記的資料等，自交易開始之日起至少5年
D.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等交易結(jié)束之日起至少5年

客戶身份識別是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一道關(guān)口，客戶身份識別的基本原則是（）

你可能感興趣的試題

客戶身份識別制度中的“受益人”也稱（）

根據(jù)反洗錢的要求，經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存每個客戶的賬戶資料和交易記錄，包括（）

客戶身份識別是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一道關(guān)口，客戶身份識別的基本原則是（）

根據(jù)反洗錢的要求，經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存每個客戶的賬戶資料和交易記錄，包括（）