多項選擇題

根據(jù)反洗錢的要求，經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存每個客戶的賬戶資料和交易記錄，包括（）

A.賬戶資料包括客戶開立賬戶時用于核實客戶身份所登記的資料等，自銷戶之日起至少5年
B.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等自交易記賬之日起至少5年
C.賬戶資料包括客戶開立賬戶時用于核實客戶身份所登記的資料等，自交易開始之日起至少5年
D.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等交易結(jié)束之日起至少5年

你可能感興趣的試題

多項選擇題

下列客戶洗錢風(fēng)險等級分類資料的保管，描述正確的有（）

A.客戶洗錢風(fēng)險等級分類資料保存期限為自銷戶之日起至少保存5年
B.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“風(fēng)險評級”功能模塊下載并保存本機(jī)構(gòu)客戶風(fēng)險評級的電子信息
C.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“調(diào)查分析”功能模塊下載并保存本機(jī)構(gòu)“強(qiáng)化盡職調(diào)查表”
D.高風(fēng)險和次高風(fēng)險客戶的“強(qiáng)化盡職調(diào)查表”應(yīng)打印留存紙質(zhì)檔案

多項選擇題

按《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金（）、與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符，屬于可以支付交易。

A.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出

根據(jù)反洗錢的要求，經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存每個客戶的賬戶資料和交易記錄，包括（）

你可能感興趣的試題

下列客戶洗錢風(fēng)險等級分類資料的保管，描述正確的有（）

按《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金（）、與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符，屬于可以支付交易。

根據(jù)反洗錢的要求，經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存每個客戶的賬戶資料和交易記錄，包括（）

下列客戶洗錢風(fēng)險等級分類資料的保管，描述正確的有（）

按《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金（）、與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符，屬于可以支付交易。