多項(xiàng)選擇題

實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查組到場人員應(yīng)當(dāng)出示（）

A.中國人民銀行執(zhí)法證
B.身份證
C.反洗錢調(diào)查通知書
D.工作證

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢培訓(xùn)應(yīng)針對(duì)以下不同對(duì)象提供分層次的培訓(xùn)（）

A.新員工
B.一線人員
C.中高級(jí)管理人員
D.反洗錢崗位人員

多項(xiàng)選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）履行反洗錢義務(wù)。

A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.宣傳、培訓(xùn)制度