反洗錢考試反洗錢基礎知識問答題每日一練(2020.06.01)

問答題
按照國家法律的規(guī)定和中國人民銀行的要求，金融機構應積極履行哪些反洗錢義務？
答案：1、建立健全本機構反洗錢內控制度，強化反洗錢內控制度的有效實施。
2、設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反...
問答題
《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》（以下簡稱一個《規(guī)定》和兩個《辦法》）的主要內容？
答案：一個《規(guī)定》和兩個《辦法》）的主要內容包括兩個方面：一是金融機構的反洗錢工作原則和制度。二是關于人民銀行和國家外匯管理局...
問答題
金融機構反洗錢的四項主要制度是什么？
答案：
四項主要制度包括：(一)“了解客戶”制度；（二）大額交易報告制度；(三)可疑交易報告制度；（四）保存記錄制度。
問答題
什么是“了解客戶”制度？
答案：“了解客戶”制度是指金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時，應當根據法定的有效證件或其他可...
問答題
聯合國反洗錢有哪些主要規(guī)定？
答案：聯合國主要有以下這些規(guī)定：《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》、《關于洗錢和沒收販毒有關的財產的標準法》、《聯合...