反洗錢考試反洗錢基礎知識單項選擇題每日一練(2020.06.19)

單項選擇題
國務院有關金融監(jiān)督管理機構審批新設金融機構或者金融機構增設分支機構時，應當審查新機構（）內部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設立申請，不予批準。
A.反假幣
B.反洗錢
C.貸款審批
D.反恐怖融資
單項選擇題
（）依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行與反洗錢有關的職責，對反洗錢全面承擔法定責任，是公司反洗錢工作的最高決策機構。
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.股東大會
D.總裁室
單項選擇題
關于銀行配合開展反洗錢調查的權利，下列表述錯誤的是（）。
A.調查人員違反規(guī)定程序時，銀行無權拒絕調查
B.核對、補充和更正詢問筆錄的權利
C.逾期自動解除被凍結賬戶的權利
D.清點及封存反洗錢調查資料清單的權利
單項選擇題
金融機構應當按照下列期限保存客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存（）年。
A、5年
B、15年
C、20年
D、30
單項選擇題
異常交易人工報告如果選擇的“報告截止日期”為當天，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。
A.當日
B.第二日
C.第三日
D.第四日

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