A.識別客戶身份 B.調查可疑交易活動 C.監(jiān)測分析交易情況 D.以上均是
A.擬開立賬戶的對公客戶 B.法定代表人 C.開戶經辦人 D.經營部門負責人
A.只需提交大額交易報告 B.只需提交可疑交易報告 C.可以只提交大額交易報告或可疑交易報告 D.應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告
A.上?？偛?br /> B.杭州中心支行 C.寧波市中心支行 D.金華市中心支行
A.反洗錢組織領導制度 B.風險等級劃分制度 C.宣傳與培訓制度 D.客戶身份識別制度
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