平安銀行內(nèi)控主任考試章節(jié)練習(xí)(2020.05.22)

判斷題
若客戶在平安銀行開有3個對公賬戶，這些賬戶均需簽約安贏寶C計劃，柜員需逐個賬戶進行簽約。
答案：錯誤
判斷題
FT業(yè)務(wù)全行范圍都能受理。
答案：錯誤
判斷題
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
答案：錯誤
單項選擇題
非營業(yè)時間運營專用印章（個人名章除外）必須入庫或保險箱（柜）保管或（）
A.隨尾箱交押運公司保管
B.鎖入抽屜保管
C.在監(jiān)控下雙人鎖入鐵皮柜內(nèi)
判斷題
增資驗資賬戶存款人增資成功取得新的營業(yè)執(zhí)照后，可將驗資賬戶款項劃轉(zhuǎn)至其同名結(jié)算賬戶，
答案：錯誤
單項選擇題
《平安銀行人民幣個人存款賬戶管理辦法》所稱的在境內(nèi)居住滿一年，是指在一個納稅年度中在中國境內(nèi)居?。ǎ┤铡?/h4>
A.300
B.360
C.90
D.365
判斷題
開戶行在存款人開戶時，應(yīng)采取合理措施了解客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)，了解相關(guān)的受益所有人信息。并持續(xù)關(guān)注受益所有人信息變更情況
答案：正確
單項選擇題
運營專用印章的用印方式包括手工用印和（）
A.自動化用印
B.電子化用印
C.智能化用印
判斷題
有價單證及重要空白憑證的領(lǐng)繳與交接應(yīng)在現(xiàn)金區(qū)內(nèi)進行領(lǐng)繳與交接
答案：錯誤

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平安銀行內(nèi)控主任考試章節(jié)練習(xí)(2020.05.22)

若客戶在平安銀行開有3個對公賬戶，這些賬戶均需簽約安贏寶C計劃，柜員需逐個賬戶進行簽約。

FT業(yè)務(wù)全行范圍都能受理。

外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。

非營業(yè)時間運營專用印章（個人名章除外）必須入庫或保險箱（柜）保管或（）

增資驗資賬戶存款人增資成功取得新的營業(yè)執(zhí)照后，可將驗資賬戶款項劃轉(zhuǎn)至其同名結(jié)算賬戶，

《平安銀行人民幣個人存款賬戶管理辦法》所稱的在境內(nèi)居住滿一年，是指在一個納稅年度中在中國境內(nèi)居?。ǎ┤铡?/h4>

開戶行在存款人開戶時，應(yīng)采取合理措施了解客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)，了解相關(guān)的受益所有人信息。并持續(xù)關(guān)注受益所有人信息變更情況

運營專用印章的用印方式包括手工用印和（）

有價單證及重要空白憑證的領(lǐng)繳與交接應(yīng)在現(xiàn)金區(qū)內(nèi)進行領(lǐng)繳與交接

平安銀行內(nèi)控主任考試章節(jié)練習(xí)(2020.05.22)

若客戶在平安銀行開有3個對公賬戶，這些賬戶均需簽約安贏寶C計劃，柜員需逐個賬戶進行簽約。

FT業(yè)務(wù)全行范圍都能受理。

外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。

非營業(yè)時間運營專用印章（個人名章除外）必須入庫或保險箱（柜）保管或（）

增資驗資賬戶存款人增資成功取得新的營業(yè)執(zhí)照后，可將驗資賬戶款項劃轉(zhuǎn)至其同名結(jié)算賬戶，

《平安銀行人民幣個人存款賬戶管理辦法》所稱的在境內(nèi)居住滿一年，是指在一個納稅年度中在中國境內(nèi)居?。ǎ┤铡?/h4>

開戶行在存款人開戶時，應(yīng)采取合理措施了解客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)，了解相關(guān)的受益所有人信息。并持續(xù)關(guān)注受益所有人信息變更情況

運營專用印章的用印方式包括手工用印和（）

有價單證及重要空白憑證的領(lǐng)繳與交接應(yīng)在現(xiàn)金區(qū)內(nèi)進行領(lǐng)繳與交接

若客戶在平安銀行開有3個對公賬戶，這些賬戶均需簽約安贏寶C計劃，柜員需逐個賬戶進行簽約。

FT業(yè)務(wù)全行范圍都能受理。

外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。

增資驗資賬戶存款人增資成功取得新的營業(yè)執(zhí)照后，可將驗資賬戶款項劃轉(zhuǎn)至其同名結(jié)算賬戶，

《平安銀行人民幣個人存款賬戶管理辦法》所稱的在境內(nèi)居住滿一年，是指在一個納稅年度中在中國境內(nèi)居?。ǎ┤铡?/h4>

開戶行在存款人開戶時，應(yīng)采取合理措施了解客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)，了解相關(guān)的受益所有人信息。并持續(xù)關(guān)注受益所有人信息變更情況