A.因違規(guī)行為造成信貸資產(chǎn)損失數(shù)額、信貸資產(chǎn)風險、聲譽負面影響巨大或違規(guī)行為性質(zhì)嚴重的。
B.吃拿卡要、收受賄賂或內(nèi)外勾結(jié)實施授信業(yè)務(wù)違規(guī)行為的。
C.違規(guī)行為性質(zhì)、情節(jié)輕微，初犯、被脅迫、認錯態(tài)度端正，及時采取補救措施有效避免危害結(jié)果發(fā)生，未造成信貸資產(chǎn)損失，聲譽負面影響微小等情形。
D.嫁禍于人，打擊報復(fù)檢舉人、證人、鑒定人、調(diào)查人、處理人，指使、教唆、強迫他人實施授信業(yè)務(wù)違規(guī)行為，隱瞞事實，毀滅、隱匿、偽造、篡改違規(guī)證據(jù)的。