A.因違規(guī)行為造成信貸資產(chǎn)損失數(shù)額、信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)負(fù)面影響巨大或違規(guī)行為性質(zhì)嚴(yán)重的。
B.吃拿卡要、收受賄賂或內(nèi)外勾結(jié)實(shí)施授信業(yè)務(wù)違規(guī)行為的。
C.違規(guī)行為性質(zhì)、情節(jié)輕微，初犯、被脅迫、認(rèn)錯(cuò)態(tài)度端正，及時(shí)采取補(bǔ)救措施有效避免危害結(jié)果發(fā)生，未造成信貸資產(chǎn)損失，聲譽(yù)負(fù)面影響微小等情形。
D.嫁禍于人，打擊報(bào)復(fù)檢舉人、證人、鑒定人、調(diào)查人、處理人，指使、教唆、強(qiáng)迫他人實(shí)施授信業(yè)務(wù)違規(guī)行為，隱瞞事實(shí)，毀滅、隱匿、偽造、篡改違規(guī)證據(jù)的。