多項(xiàng)選擇題

對(duì)法人金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)當(dāng)側(cè)重于（）。

A.反洗錢(qián)制度建設(shè)
B.組織架構(gòu)與崗位設(shè)置
C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)
D.反洗錢(qián)機(jī)制有效性

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)生下列情況的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)（發(fā)生后10個(gè)工作日內(nèi)）向中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告（）

A.主要反洗錢(qián)內(nèi)控制度修訂
B.反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更
C.涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)
D.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估報(bào)告或其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析材料

多項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)撰寫(xiě)反洗錢(qián)年度報(bào)告，如期向中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告以下內(nèi)容：（）

A.反洗錢(qián)工作的整體情況及機(jī)構(gòu)概況
B.反洗錢(qián)工作機(jī)制建立情況
C.反洗錢(qián)法定義務(wù)履行情況
D.反洗錢(qián)工作配合與成效情況
E.其他反洗錢(qián)工作情況、問(wèn)題及建議

對(duì)法人金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)當(dāng)側(cè)重于（）。

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)生下列情況的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)（發(fā)生后10個(gè)工作日內(nèi)）向中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告（）

洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)撰寫(xiě)反洗錢(qián)年度報(bào)告，如期向中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告以下內(nèi)容：（）

對(duì)法人金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)當(dāng)側(cè)重于（）。

金融機(jī)構(gòu)發(fā)生下列情況的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)（發(fā)生后10個(gè)工作日內(nèi)）向中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告（）

洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)撰寫(xiě)反洗錢(qián)年度報(bào)告，如期向中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告以下內(nèi)容：（）