多項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)撰寫(xiě)反洗錢(qián)年度報(bào)告，如期向中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告以下內(nèi)容：（）

A.反洗錢(qián)工作的整體情況及機(jī)構(gòu)概況
B.反洗錢(qián)工作機(jī)制建立情況
C.反洗錢(qián)法定義務(wù)履行情況
D.反洗錢(qián)工作配合與成效情況
E.其他反洗錢(qián)工作情況、問(wèn)題及建議

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)督管理辦法（試行）》適用于中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的哪些金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理？（）

A.證券公司
B.金融資產(chǎn)管理公司
C.汽車(chē)租賃公司
D.保險(xiǎn)公司

多項(xiàng)選擇題

人民銀行分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)總部注冊(cè)地在其轄區(qū)內(nèi)的報(bào)告機(jī)構(gòu)管理工作，（）。

A.負(fù)責(zé)在“中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)”中錄入報(bào)告機(jī)構(gòu)基本信息，記錄報(bào)告機(jī)構(gòu)變更信息，生成銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)，信托公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車(chē)金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司（以下統(tǒng)稱(chēng)銀行業(yè)等金融機(jī)構(gòu)）的報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼等事宜。
B.審核報(bào)告機(jī)構(gòu)提交的《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況登記表》、《報(bào)告機(jī)構(gòu)基本情況變更表》內(nèi)容
C.按照人民銀行科技主管部門(mén)的統(tǒng)一編碼規(guī)范及管理規(guī)定生成銀行卡組織、資金清算中心和支付機(jī)構(gòu)的報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼
D.督促報(bào)告機(jī)構(gòu)認(rèn)真履行反洗錢(qián)報(bào)送職責(zé)。

洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)撰寫(xiě)反洗錢(qián)年度報(bào)告，如期向中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告以下內(nèi)容：（）

你可能感興趣的試題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)督管理辦法（試行）》適用于中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的哪些金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理？（）

人民銀行分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)總部注冊(cè)地在其轄區(qū)內(nèi)的報(bào)告機(jī)構(gòu)管理工作，（）。

洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)撰寫(xiě)反洗錢(qián)年度報(bào)告，如期向中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告以下內(nèi)容：（）

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)督管理辦法（試行）》適用于中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的哪些金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理？（）

人民銀行分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)總部注冊(cè)地在其轄區(qū)內(nèi)的報(bào)告機(jī)構(gòu)管理工作，（）。