多項(xiàng)選擇題

以下哪些內(nèi)容是董事會的反洗錢工作職責(zé)？（）

A.授權(quán)風(fēng)險管理委員會對公司洗錢風(fēng)險管理進(jìn)行日常監(jiān)督，評價高級管理層的反洗錢履職情況
B.監(jiān)督高級管理層及其成員有效履行洗錢風(fēng)險管理職責(zé)并提出意見與建議
C.聽取反洗錢審計/檢查工作報告
D.關(guān)注重大合規(guī)性缺陷和風(fēng)險性問題，督促整改措施落實(shí)及問責(zé)

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多項(xiàng)選擇題

公司反洗錢工作的目標(biāo)是通過依法開展反洗錢工作，履行反洗錢各項(xiàng)義務(wù)，有效識別、防范洗錢風(fēng)險，健全反洗錢防控長效機(jī)制，確保洗錢風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)管理、合規(guī)管理有機(jī)融合，達(dá)到（）的目的。

A.預(yù)防洗錢和恐怖融資活動
B.維護(hù)金融秩序
C.打擊恐怖主義
D.遏制洗錢犯罪

多項(xiàng)選擇題

反洗錢、反恐怖融資工作是指總公司各部門及各級公司按照反洗錢規(guī)定，做好（）等工作。

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.洗錢風(fēng)險評估及客戶風(fēng)險分類管理
D.大額交易和可疑交易的識別和報告
E.重大洗錢案件應(yīng)急處置
F.消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)

以下哪些內(nèi)容是董事會的反洗錢工作職責(zé)？（）

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反洗錢、反恐怖融資工作是指總公司各部門及各級公司按照反洗錢規(guī)定，做好（）等工作。

以下哪些內(nèi)容是董事會的反洗錢工作職責(zé)？（）

反洗錢、反恐怖融資工作是指總公司各部門及各級公司按照反洗錢規(guī)定，做好（）等工作。