A.預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng) B.維護(hù)金融秩序 C.打擊恐怖主義 D.遏制洗錢犯罪
A.客戶身份識(shí)別 B.客戶身份資料和交易記錄保存 C.洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶風(fēng)險(xiǎn)分類管理 D.大額交易和可疑交易的識(shí)別和報(bào)告 E.重大洗錢案件應(yīng)急處置 F.消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
A.恐怖組織 B.恐怖分子 C.恐怖主義 D.恐怖活動(dòng)