A.落實公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及工作組的要求，協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展反洗錢工作；
B.組織編寫或修訂公司反洗錢內(nèi)控制度，評估公司反洗錢操作規(guī)程的完整性和有效性；
C.組織反洗錢信息系統(tǒng)的需求提出、測試驗收和推廣上線工作；
D.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督各級公司反洗錢履職工作包括客戶身份識別、客戶風(fēng)險等級管理、大額交易和可疑交易報告、信息管理、反洗錢自查自糾、宣傳、培訓(xùn)與考核等；