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判斷題

人工復(fù)評是由業(yè)務(wù)所在的地市級分公司根據(jù)初評結(jié)果，結(jié)合客戶身份信息和交易信息進(jìn)行綜合評價(jià)。

答案：正確

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外部風(fēng)險(xiǎn)評估要素中應(yīng)將客戶投保的保險(xiǎn)產(chǎn)品的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)等級作為外部風(fēng)險(xiǎn)評分的參考因素，確定客戶風(fēng)險(xiǎn)等級的初評結(jié)果。

答案：正確

公司應(yīng)評估客戶所在行業(yè)、身份與洗錢、職務(wù)犯罪、稅務(wù)犯罪等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟(jì)狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢的可能性。

答案：正確

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