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外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素中應(yīng)將客戶(hù)投保的保險(xiǎn)產(chǎn)品的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作為外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分的參考因素,確定客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的初評(píng)結(jié)果。
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公司應(yīng)評(píng)估客戶(hù)所在行業(yè)、身份與洗錢(qián)、職務(wù)犯罪、稅務(wù)犯罪等的關(guān)聯(lián)性,合理預(yù)測(cè)某些行業(yè)客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)狀況、金融交易需求,酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢(qián)的可能性。
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公司開(kāi)展反洗錢(qián)協(xié)查工作,必須遵守公司信息保密和信息披露的相關(guān)規(guī)定。
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