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單項(xiàng)選擇題

消費(fèi)金融公司、貸款公司、保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)于（）前向公司注冊(cè)地人民銀行分支機(jī)構(gòu)提出大額交易和可疑交易報(bào)告主體資格申請(qǐng)。

A.2017年6月30日
B.2017年7月30日
C.2018年6月30日
D.2017年5月30日

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于初次申請(qǐng)支付業(yè)務(wù)許可的非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)嚴(yán)格審核其提交的反洗錢措施驗(yàn)收材料。對(duì)經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)（）存在不符合反洗錢法規(guī)要求的，特別是在客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存以及可疑交易報(bào)告措施方面與法規(guī)要求不符，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（崗位）反洗錢職責(zé)設(shè)置不合理、不明確的，應(yīng)要求其整改至符合標(biāo)準(zhǔn)后再行受理。

A.身份識(shí)別制度
B.反洗錢內(nèi)控制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于目前所建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的（）個(gè)工作日內(nèi)完成風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作

A.10
B.5
C.7
D.3

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