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單項選擇題

對于目前所建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機構(gòu)應(yīng)在業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的（）個工作日內(nèi)完成風(fēng)險等級劃分工作

A.10
B.5
C.7
D.3

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單項選擇題

當(dāng)自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時，當(dāng)單筆存（或?。┛畹慕痤~達(dá)到或超過人民幣5萬元或者外幣等值1萬美元時，金融機構(gòu)原則上應(yīng)同時被代理人和代理人的有效身份證件或者身份證明文件，并登記（）的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。

A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.以上都不對

單項選擇題

對于高風(fēng)險客戶及業(yè)務(wù)關(guān)系應(yīng)當(dāng)采?。ǎ╋L(fēng)險控制制度

A.強化
B.簡化
C.適當(dāng)
D.一定

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