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單項(xiàng)選擇題
當(dāng)自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時(shí),當(dāng)單筆存(或?。┛畹慕痤~達(dá)到或超過人民幣5萬元或者外幣等值1萬美元時(shí),金融機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)同時(shí)被代理人和代理人的有效身份證件或者身份證明文件,并登記()的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.以上都不對(duì)
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶及業(yè)務(wù)關(guān)系應(yīng)當(dāng)采?。ǎ╋L(fēng)險(xiǎn)控制制度
A.強(qiáng)化
B.簡(jiǎn)化
C.適當(dāng)
D.一定
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客戶身份資料和交易記錄保存期限不少于()年
A.3
B.4
C.5
D.6
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