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      以下哪些人民幣單位銀行結(jié)算賬戶開/銷戶業(yè)務(wù)須進(jìn)行盡職調(diào)查()

      A.由第三方代理開/銷戶的賬戶
      B.異地開立的賬戶
      C.開戶行對(duì)客戶經(jīng)營(yíng)狀況了解不多的賬戶
      D.對(duì)賬成功率不高的單位賬戶

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        A.人民法院
        B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
        C.證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
        D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

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        以下哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法和工具()

        A.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估流程(RACA)
        B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集(LDC)
        C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控(KRI)
        D.業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案和業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃
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