A.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況 B.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況 C.報告可疑交易的情況 D.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況 B.反洗錢工作機構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓(xùn)情況 C.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況 D.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
A.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用 B.暫停金融交易 C.有條件地轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn) D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)