A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況 B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓(xùn)情況 C.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況 D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
A.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用 B.暫停金融交易 C.有條件地轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn) D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
A.按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告 B.同時應(yīng)立即采取相應(yīng)的交易限制措施 C.并于5日內(nèi)將有關(guān)情況報(bào)告中國人民銀行總行 D.采取適當(dāng)方式告知客戶