單項選擇題

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法正確的是（）。

A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，銀行應(yīng)當(dāng)報告
B.自然人銀行賬戶一次性大頓存取現(xiàn)金，銀行應(yīng)當(dāng)報告
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，銀行應(yīng)當(dāng)報告
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，銀行應(yīng)當(dāng)報告

你可能感興趣的試題

單項選擇題

下列交易不屬于銀行可疑交易報告范圍的是（）。

A.證券經(jīng)營機構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金。與其實際經(jīng)營情況不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金漉入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.客戶頻繁辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管且無合理理由
D.客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來源和用途可疑

單項選擇題

《銀行大額交易和可疑交易報告管理辦法》所稱的“頻繁”是指（）

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)7天以上

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法正確的是（）。

你可能感興趣的試題

下列交易不屬于銀行可疑交易報告范圍的是（）。

《銀行大額交易和可疑交易報告管理辦法》所稱的“頻繁”是指（）

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法正確的是（）。

下列交易不屬于銀行可疑交易報告范圍的是（）。