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單項選擇題

《銀行大額交易和可疑交易報告管理辦法》所稱的“頻繁”是指（）

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)7天以上

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單項選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是指（）。

A.構(gòu)成可疑交易的交易發(fā)生之日起計算
B.銀行人員發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起計算
C.銀行的總部或者指定機(jī)構(gòu)收到其分支機(jī)構(gòu)之日起計算
D.構(gòu)成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計算

單項選擇題

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，銀行應(yīng)當(dāng)提交（）報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告

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