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單項(xiàng)選擇題

對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，銀行應(yīng)當(dāng)提交（）報(bào)告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報(bào)告

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，可疑交易類(lèi)型中“長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易”中的“長(zhǎng)期”和“短期”是指（）。

A.一年以上，3個(gè)工作日
B.一年以上，10個(gè)工作日
C.三年以上，3個(gè)工作日
D.三年以上，10個(gè)工作日

單項(xiàng)選擇題

銀行應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由銀行總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方武報(bào)送中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。沒(méi)有總部或耆無(wú)法通過(guò)總部及總部指定的機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送可疑交易的，其報(bào)告方式由中國(guó)人民銀行另行確定。

A.3
B.5
C.7
D.10

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