A、成立空殼公司洗錢。 B、化名存款或購置金融票證洗錢。 C、違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢。 D、利用進(jìn)出口貿(mào)易洗錢。 E、騙稅洗錢。
A、洗錢是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的條件下所從事的非法活動(dòng)。 B、洗錢者主要利用金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、證券公司清洗犯罪所得贓款。 C、洗錢者的主要目的不是為了獲利，而是為了使犯罪所得贓款盡快合法化。 D、洗錢行為的上游犯罪是特定的販毒、走私、貪污、賄賂、有組織犯罪、恐怖犯罪等犯罪。 E、洗錢行為具有較強(qiáng)的國際性。
A、放置 B、離析 C、歸并 D、清洗 E、回歸
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