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銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議,第1333號決議或第1373號決議名單,但不能確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施,并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實確認(rèn)。
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聯(lián)合國安理會1267委員會是負(fù)責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會。
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金融機構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。
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