A.不予開立金融賬戶 B.停止使用金融賬戶 C.暫停金融交易 D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
A．有規(guī)律地進行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達到大額交易和可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn) B．當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時，客戶不予配合提供 C．第三方代表客戶進行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其他國家和地區(qū) D．使用多個個人和企業(yè)往來帳戶或非盈利組織、慈善機構(gòu)賬戶匯集資金，然后立即在短時間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人
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