你可能感興趣的試題

各級公司發(fā)生（）情況的，應(yīng)按照監(jiān)管要求及時向監(jiān)管部門報告，并逐級報上級公司備案。

A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂；
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更；
C.涉及反洗錢工作的重大風(fēng)險事項；
D.洗錢風(fēng)險自評估報告或其他相關(guān)風(fēng)險分析材料；
E.其他由監(jiān)管部門明確要求報告的涉及反洗錢的事項。

多項選擇題

各級公司對各級員工開展的反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)妥善保存，包括（）等。

A.培訓(xùn)通知
B.培訓(xùn)人員簽到記錄
C.培訓(xùn)資料
D.測試記錄

在涉及有保密要求的反洗錢工作時，應(yīng)當(dāng)盡可能通過（）等進(jìn)行。

你可能感興趣的試題

各級公司發(fā)生（）情況的，應(yīng)按照監(jiān)管要求及時向監(jiān)管部門報告，并逐級報上級公司備案。

各級公司對各級員工開展的反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)妥善保存，包括（）等。

在涉及有保密要求的反洗錢工作時，應(yīng)當(dāng)盡可能通過（）等進(jìn)行。

各級公司發(fā)生（）情況的，應(yīng)按照監(jiān)管要求及時向監(jiān)管部門報告，并逐級報上級公司備案。

各級公司對各級員工開展的反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)妥善保存，包括（）等。