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對(duì)較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)，應(yīng)制定更為嚴(yán)格的客戶(hù)盡職調(diào)查要求，（）。

A.了解客戶(hù)投保目的、收入狀況及保險(xiǎn)費(fèi)資金來(lái)源
B.了解實(shí)際控制人、實(shí)際受益人情況
C.相應(yīng)提高客戶(hù)辦理?xiàng)l件，加強(qiáng)強(qiáng)化性識(shí)別措施
D.限制高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)、使用高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品或服務(wù)

多項(xiàng)選擇題

行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)是指評(píng)估（）等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測(cè)某些行業(yè)客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢(qián)的可能性。

A.行業(yè)
B.身份與洗錢(qián)
C.職務(wù)犯罪
D.稅務(wù)犯罪

各級(jí)公司對(duì)各級(jí)員工開(kāi)展的反洗錢(qián)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)妥善保存，包括（）等。

你可能感興趣的試題

對(duì)較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)，應(yīng)制定更為嚴(yán)格的客戶(hù)盡職調(diào)查要求，（）。

各級(jí)公司對(duì)各級(jí)員工開(kāi)展的反洗錢(qián)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)妥善保存，包括（）等。

對(duì)較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)，應(yīng)制定更為嚴(yán)格的客戶(hù)盡職調(diào)查要求，（）。