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【簡答題】大額支付系統(tǒng)處理什么業(yè)務?
答案:
處理異地、同城金額在規(guī)定起點以上的貸記支付和緊急的金額在規(guī)定起點以下的貸記支付業(yè)務,起點金額暫設為0。
未經(jīng)總...
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【簡答題】建設銀行各級機構如何建立和落實客戶身份識別制度?
答案:
(1)對要求建立業(yè)務關系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性銀行業(yè)務的客戶身份進行識別,要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身...
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【簡答題】建設銀行各級機構如何配合人民銀行及其分支機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查?
答案:
(1)配合其進入各級機構進行檢查;
(2)按要求對有關檢查事項作出說明;
(3)按要求提供、復制金融...
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