反洗錢考試章節(jié)練習(2020.06.03)

A.60天（不含60天）
B.60天（含60天）
C.30天（含30天）
D.30天（不含30天）

A.短期內資金分散轉入、集中轉出
B.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內發(fā)生大量資金收付
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。

A.國家外匯管理局 
B.國務院 
C.中國人民銀行 
D.全國人民代表大會

A.中國人民銀行 
B.國務院 
C.公安部 
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

A.檢查對象
B.檢查內容
C.檢查范圍
D.檢查人員

A、自然人
B、法人
C、受益人
D、實際受益人

A．表間數(shù)據(jù)的對照關系失實
B．數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C．所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D．報表體現(xiàn)分支機構數(shù)少于實際數(shù)

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年