反洗錢考試反洗錢基礎知識章節(jié)練習(2020.04.30)

填空題
委托金融業(yè)兼業(yè)代理機構辦理保險業(yè)務時，應在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責，相互間提供必要的協(xié)助，相應采取有效的（）措施。
答案：識別客戶身份客戶身份識別
多項選擇題
可疑支付交易是指交易的（）有異常情形的人民幣支付交易。
A、性質
B、頻率
C、流向
D、用途
單項選擇題
金融機構應當在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內，通過其總部或者由總部指定的一個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易的，其報告方式由中國人民銀行另行確定。
A.3
B.5
C.7
D.10
填空題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知的（）個工作日內補正。
答案：5
多項選擇題
公民可通過（）方式舉報洗錢犯罪及其上游犯罪，所有舉報信息將嚴格保密。
A、電話
B、傳真
C、電子郵件
D、信件
填空題
《中華人民共和國反洗錢法》所稱的金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、（）、信用合作社、郵政儲匯機構、信托投資公司、（）、（）、（）以及國務院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構。
答案：商業(yè)銀行；證券公司；期貨經紀公司；保險公司
多項選擇題
向他人出租、出借自己的身份證件可能會產生不良后果有（）。
A、他人借用您的名義從事非法活動
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C、可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D、您的誠信狀況受到合理懷疑
判斷題
澳大利亞交易報告分析中心（AUSTRAC）總部設在堪培拉，在墨爾本、珀斯和布里斯班有分部。
答案：錯誤
多項選擇題
關于銀行承兌匯票保證金的協(xié)助執(zhí)行，下列描述正確的是（）。
A、人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取凍結措施
B、人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取扣劃措施
C、如果金融機構已經對匯票承兌或已對外付款，根據(jù)金融機構的申請，人民法院應當解除對銀行承兌匯票保證金相應部分的凍結措施
D、承兌匯票保證金已喪失保證金功能時，人民法院可以依法采取扣劃措施
判斷題
支付交易在我國的反洗錢領域的含義單指客戶向銀行存取現(xiàn)金的行為。
答案：錯誤

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反洗錢考試反洗錢基礎知識章節(jié)練習(2020.04.30)

委托金融業(yè)兼業(yè)代理機構辦理保險業(yè)務時，應在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責，相互間提供必要的協(xié)助，相應采取有效的（）措施。

可疑支付交易是指交易的（）有異常情形的人民幣支付交易。

公民可通過（）方式舉報洗錢犯罪及其上游犯罪，所有舉報信息將嚴格保密。

向他人出租、出借自己的身份證件可能會產生不良后果有（）。

澳大利亞交易報告分析中心（AUSTRAC）總部設在堪培拉，在墨爾本、珀斯和布里斯班有分部。

關于銀行承兌匯票保證金的協(xié)助執(zhí)行，下列描述正確的是（）。

支付交易在我國的反洗錢領域的含義單指客戶向銀行存取現(xiàn)金的行為。

反洗錢考試反洗錢基礎知識章節(jié)練習(2020.04.30)

委托金融業(yè)兼業(yè)代理機構辦理保險業(yè)務時，應在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責，相互間提供必要的協(xié)助，相應采取有效的（）措施。

可疑支付交易是指交易的（）有異常情形的人民幣支付交易。

公民可通過（）方式舉報洗錢犯罪及其上游犯罪，所有舉報信息將嚴格保密。

向他人出租、出借自己的身份證件可能會產生不良后果有（）。

澳大利亞交易報告分析中心（AUSTRAC）總部設在堪培拉，在墨爾本、珀斯和布里斯班有分部。

關于銀行承兌匯票保證金的協(xié)助執(zhí)行，下列描述正確的是（）。

支付交易在我國的反洗錢領域的含義單指客戶向銀行存取現(xiàn)金的行為。

委托金融業(yè)兼業(yè)代理機構辦理保險業(yè)務時，應在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責，相互間提供必要的協(xié)助，相應采取有效的（）措施。

公民可通過（）方式舉報洗錢犯罪及其上游犯罪，所有舉報信息將嚴格保密。

向他人出租、出借自己的身份證件可能會產生不良后果有（）。

澳大利亞交易報告分析中心（AUSTRAC）總部設在堪培拉，在墨爾本、珀斯和布里斯班有分部。

關于銀行承兌匯票保證金的協(xié)助執(zhí)行，下列描述正確的是（）。

支付交易在我國的反洗錢領域的含義單指客戶向銀行存取現(xiàn)金的行為。