反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.11.04)

A、發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪
B、打擊洗錢犯罪
C、預(yù)防洗錢活動(dòng)
D、維護(hù)金融秩序
E、遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪

A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D、反洗錢培訓(xùn)制度

A.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。
B.金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交當(dāng)?shù)卣付ǖ臋C(jī)構(gòu)。
C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存10年。
D.以上說法只有一個(gè)正確。

A、多筆交易
B、單筆交易
C、在規(guī)定期限內(nèi)的交易
D、在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易