重慶住院醫(yī)師醫(yī)學影像科核醫(yī)學章節(jié)練習(2016.07.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題大額交易報告報送時間有怎樣的要求？

參考答案：金融機構應當在大額交易發(fā)生后的5個工作日內，通過其總部或者由總部指定的一個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報...

2.判斷題反洗錢調查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。

3.填空題控股股東，是指其出資額占有限責任公司資本總額（）以上或者其持有的股份占股份有限公司股本總額（）的股東；出資額或者持有股份的比例雖然不足（），但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權已足以對股東會、股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的股東。

參考答案：百分之五十、百分之五十以上、百分之五十、

4 廣泛的合作原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。這里的“合作”包括（）

5.填空題貸款起過訴訟時效的，借款人在催收通知單上簽字的，視為（）；保證人在催收通知單上簽字的，視（）確保其法律效力。

參考答案：對原債務的重新確認，債權受法律保護；催收通知單內容

6 反洗錢崗位人員包括哪些？（）

7 在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）

8.問答題與其他形式的法律合作相比，司法協(xié)助的獨特之處是什么？

參考答案：一它是一國針對具體案件的訴訟程序有關的行為；二它是正規(guī)法律程序進行的協(xié)助，協(xié)助結果具有法律上的權威性并在訴訟中產(chǎn)生法律效...

9 對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）

10 人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？