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問答題
委托人盡職調(diào)查實(shí)行市場部門人員雙人核查制（）
A.正確
B．錯誤
B．錯誤
答案：
A. 正確在許多金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)中，委托人盡職調(diào)查（CDD，Customer Due Diligence）是反洗錢（AML...
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問答題
國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案中所稱的國別風(fēng)險(xiǎn)，是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付本行債務(wù)，或使本行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使本行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)（）
A.正確
B．錯誤
B．錯誤
答案：
A.正確國別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付銀...
