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各級(jí)經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)在為客戶辦理業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),加強(qiáng)客戶行為的分析,發(fā)現(xiàn)客戶存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵證明文件等情況時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行客戶異常行為信息的采集,以便在分行范圍內(nèi)進(jìn)行信息共享。
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銀行網(wǎng)點(diǎn)EMS信件中的內(nèi)件均為重要物品,其中不乏托收的銀行承兌匯票,一旦信件丟失,銀行可能承擔(dān)一定的法律責(zé)任。
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EMS信件等重要物品的交接手續(xù)必須在監(jiān)控范圍內(nèi)進(jìn)行,同時(shí)由經(jīng)辦柜員與郵政遞送人員進(jìn)行EMS信件交接,并固定交接位置。
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