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單項選擇題

異常交易人工上報中提交的可疑事件進入（）功能識別處理。

A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構(gòu)可疑交易識別

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單項選擇題

網(wǎng)點會計主管沒有（）操作權(quán)限。

A.異常交易人工上報
B.可疑信息人工錄入
C.異常客戶人工上報
D.跨機構(gòu)可疑交易識別

單項選擇題

《關(guān)于推進反洗錢可疑交易報告集中處理工作的通知》中，以下（）職責(zé)不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。

A.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調(diào)查任務(wù)
B.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險等級調(diào)整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報

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