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與存放同業(yè)賬戶(hù)對(duì)賬時(shí),營(yíng)業(yè)部門(mén)應(yīng)通過(guò)大額支付系統(tǒng)查詢(xún)查復(fù)報(bào)文或紙質(zhì)詢(xún)證的方式,定期每季度向開(kāi)戶(hù)行主動(dòng)發(fā)起對(duì)賬。
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本*行可疑交易監(jiān)測(cè)指標(biāo)原則上不得對(duì)外提供。
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個(gè)人資金證明類(lèi)業(yè)務(wù)是指本*行應(yīng)申請(qǐng)人的要求,對(duì)其在本*行的個(gè)人存款(不含特色存款)、個(gè)人貸款及委托理財(cái)資金等事項(xiàng)提供書(shū)面證明的業(yè)務(wù)。
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