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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）自（）起施行。

A.2006年7月1日
B.2007年1月1日
C.2016年12月9日
D.2017年7月1日

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以（）；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。

A.保存
B.銷(xiāo)毀
C.保密
D.封存

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存（）和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料。

A.客戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料
B.客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)資料
C.業(yè)務(wù)報(bào)表
D.客戶(hù)身份資料

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