單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《交通銀行國際業(yè)務(wù)反洗錢工作指引》（交銀辦〔2014〕204號(hào)），以下國家（地區(qū)）不屬于高風(fēng)險(xiǎn)國家（地區(qū)）的是（）。

A.朝鮮
B.科特迪瓦
C.哈薩克斯坦
D.緬甸

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單項(xiàng)選擇題

各分行對于速匯金匯出和匯入、外幣結(jié)售匯交易、外幣兌換交易、（），應(yīng)嚴(yán)格按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）規(guī)定，及時(shí)通過可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)手工錄入上報(bào)。

A.速匯金匯出和匯入
B.外幣結(jié)售匯交易
C.外幣兌換交易
D.旅行支票代售和兌換等一次性金融業(yè)務(wù)

單項(xiàng)選擇題

（）應(yīng)組織完成系統(tǒng)反饋的可疑交易客戶的審核和處理。

A.業(yè)務(wù)處理中心反洗錢系統(tǒng)操作員
B.網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理
C.網(wǎng)點(diǎn)營運(yùn)主管
D.網(wǎng)點(diǎn)反洗錢會(huì)計(jì)主管

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