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多項(xiàng)選擇題

下列屬于《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》規(guī)定的洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系中風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)的是（）。

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)
E.交易歷史

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》的規(guī)定“客戶特性”要素應(yīng)包括的風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)有哪些？（）

A.客戶信息的公開程度
B.客戶業(yè)務(wù)來源渠道
C.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類
D.反洗錢交易監(jiān)測記錄
E.自然人客戶年齡

多項(xiàng)選擇題

按照風(fēng)險(xiǎn)來源，公司將洗錢風(fēng)險(xiǎn)分為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.公司產(chǎn)品固有的風(fēng)險(xiǎn)
B.公司服務(wù)固有的風(fēng)險(xiǎn)
C.地域風(fēng)險(xiǎn)
D.管理等方面制度漏洞所形成的操作風(fēng)險(xiǎn)

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