你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)客戶(hù)身份識(shí)別要點(diǎn)（）。

A.審核憑證和文件
B.審核匯款用途
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景
D.其他選項(xiàng)都是

單項(xiàng)選擇題

匯入?yún)R款業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)要求境外金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充或登記以下信息（）。

A.匯款人沒(méi)有在辦理匯出業(yè)務(wù)的境外金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)，無(wú)法登記匯款人賬號(hào)的，可登記交易流水號(hào)、業(yè)務(wù)編碼等其他相關(guān)信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核
B.境外匯款人住所不明確的，可登記資金匯出地名稱(chēng)。如果境外金融機(jī)構(gòu)為FATF成員國(guó)，匯款人姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)或住所信息缺失的，分行可直接填寫(xiě)交易流水號(hào)、業(yè)務(wù)編碼、境外金融機(jī)構(gòu)所在地等其他相關(guān)信息
C.其他選項(xiàng)都有
D.其他選項(xiàng)都沒(méi)有

跨境同業(yè)賬戶(hù)開(kāi)立，對(duì)客戶(hù)反洗錢(qián)檢查需在（）環(huán)節(jié)完成。

你可能感興趣的試題

國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)客戶(hù)身份識(shí)別要點(diǎn)（）。

匯入?yún)R款業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)要求境外金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充或登記以下信息（）。

跨境同業(yè)賬戶(hù)開(kāi)立，對(duì)客戶(hù)反洗錢(qián)檢查需在（）環(huán)節(jié)完成。

匯入?yún)R款業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)要求境外金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充或登記以下信息（）。