單項(xiàng)選擇題

經(jīng)批準(zhǔn)可以建立業(yè)務(wù)關(guān)系的外國政要身份的客戶，分行應(yīng)按照（）要求處理。

A.高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)等級客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)等級客戶
D.可疑客戶

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

（）對高風(fēng)險(xiǎn)客戶的身份信息進(jìn)行核實(shí)，及時更新和補(bǔ)充高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶的身份信息，并做好記錄。

A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月

單項(xiàng)選擇題

以下哪條不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。（）

A.對系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點(diǎn)人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識別、補(bǔ)錄、初審和填報(bào)
B.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點(diǎn)完成調(diào)查任務(wù)
C.按照法律合規(guī)部對可疑交易報(bào)告的復(fù)核意見，做好分析、確認(rèn)等處理工作
D.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險(xiǎn)等級的調(diào)整工作

<span id="15wmc"><noframes id="15wmc">

<li id="15wmc"><dd id="15wmc"></dd></li>

<rt id="15wmc"></rt>

<input id="15wmc"><xmp id="15wmc"><li id="15wmc"></li>