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單項選擇題

經批準可以建立業(yè)務關系的外國政要身份的客戶，分行應按照（）要求處理。

A.高風險等級客戶
B.中風險等級客戶
C.低風險等級客戶
D.可疑客戶

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單項選擇題

（）對高風險客戶的身份信息進行核實，及時更新和補充高風險等級客戶的身份信息，并做好記錄。

A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月

單項選擇題

以下哪條不是省直分行業(yè)務處理中心的主要職責。（）

A.對系統(tǒng)預警數據、網點人工發(fā)現的可疑線索數據進行分析、識別、補錄、初審和填報
B.根據可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網點完成調查任務
C.按照法律合規(guī)部對可疑交易報告的復核意見，做好分析、確認等處理工作
D.做好可疑交易所涉客戶風險等級的調整工作

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