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A.保險專業(yè)代理公司、金融機(jī)構(gòu)類保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)按照公司反洗錢法律義務(wù)要求識別客戶身份。
B.公司在辦理業(yè)務(wù)時能夠及時獲得客戶身份信息，必要時，可以從保險專業(yè)代理公司、金融機(jī)構(gòu)類保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)獲得客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
C.公司為保險專業(yè)代理公司、金融機(jī)構(gòu)類保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)代其識別客戶身份提供培訓(xùn)等必要協(xié)助。
D.保險專業(yè)代理公司、金融機(jī)構(gòu)類保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照公司要求開展反洗錢大額交易和可疑交易識別工作。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的；
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的；
C.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的；
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的；
E.履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為。