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多項(xiàng)選擇題

通過開戶經(jīng)辦人提供的電話或其他渠道獲取的聯(lián)系方式，與客戶核實(shí)身份證件詳細(xì)信息，可詢問客戶（）信息。

A.屬相
B.星座
C.生日
D.住址

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多項(xiàng)選擇題

運(yùn)營人員出售支票前，應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)證件模塊內(nèi)查詢單位是否有簽發(fā)空頭支票行為，如有，則結(jié)合（）采取相關(guān)管控措施。

A.《XX支行單位簽發(fā)空頭支票記錄表》
B.人行支票憑證限售
C.人行支票憑證停售

多項(xiàng)選擇題

辦理外匯業(yè)務(wù)時(shí)或后續(xù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)存在如下情形（）的，應(yīng)立即向公司業(yè)務(wù)分管行長匯報(bào)，經(jīng)其同意后及時(shí)向當(dāng)?shù)刈月蓹C(jī)制或外匯局及總行相關(guān)部門報(bào)告，同時(shí)主動(dòng)停止辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

A.客戶涉嫌虛構(gòu)交易背景跨境融資套利或跨境轉(zhuǎn)移資金的。
B.客戶存在涉嫌違反外匯管理法規(guī)行為、規(guī)避監(jiān)管行為的。
C.發(fā)現(xiàn)影響面較大、規(guī)模較大的外匯業(yè)務(wù)趨勢性異常情況，或者難以決策的問題。